В Украине раскрыли схему кражи электроэнергии Укрэнерго на сумму более 700 миллионов
Дата: 2024-01-12 Автор: Dima Zakharov Категории: ЭКОНОМИКА
Раскрытие Схемы
В последнем событии национальные антикоррупционное бюро (NABU) и Специализированная антикоррупционная прокуратура в Украине успешно раскрыли сложную схему, связанную с кражей электроэнергии компанией ПрАТ "НЕК "Укрэнерго". Незаконные действия привели к значительным финансовым потерям, превышающим 700 миллионов гривен.
Сомнительные Сделки Трейдера
Расследование показало, что в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи", один из крупнейших трейдеров в Украине на тот момент, закупил электроэнергию у ПрАТ "НЕК "Укрэнерго" на сумму более 716 миллионов гривен. Несмотря на задолженность покупающей компании перед Укрэнерго, руководитель соответствующего департамента не прекратил продажу. Интересно, что в роли гаранта оплаты выступил один из коммерческих банков, и решение о предоставлении гарантии было принято односторонне, нарушая установленные процедуры.
Легализация Денег и Международные Связи
Приобретенную электроэнергию впоследствии продали реальным участникам рынка, и полученные средства были переведены на счета зарубежной компании, контролируемой организатором схемы. Этот человек также является деловым партнером ключевой фигуры в деле NABU и SAP о растрате средств ПриватБанка.
Юридические Действия и Международное Сотрудничество
NABU предъявило обвинения организатору схемы по статье 191 и статье 209, директору департамента Укрэнерго по статье 364.2, председателю коммерческого банка по статье 364.1 и директору частной компании по статье 191 и статье 209 Уголовного кодекса Украины. Благодаря оперативным действиям NABU и SAP активы на сумму более 700 миллионов гривен на счетах вовлеченных компаний были заморожены.
Международная Блокировка Активов и Неудачные Попытки
В рамках международного сотрудничества средства на счетах компании-организатора схемы в двух европейских странах были заблокированы. Следует отметить, что зафиксированы попытки заинтересованных сторон снять это блокирование, направив поддельные письма на адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов от имени детективов и прокуроров.
