В Україні розкрили схему крадіжки електроенергії Укренерго на суму понад 700 мільйонів
Дата: 2024-01-12 Автор: Dima Zakharov Категорії: ЕКОНОМІКА
Розкриття Схеми
Останнім часом Національне антикорупційне бюро (NABU) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Україні успішно розкрили складну схему щодо крадіжки електроенергії компанією ПрАТ "НЕК "Укренерго". Незаконні дії призвели до значних фінансових втрат, що перевищують 700 мільйонів гривень.
Сумнівні Угоди Трейдера
Розслідування показало, що в березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших трейдерів в Україні, закупило електроенергію від ПрАТ "НЕК "Укренерго" на суму понад 716 мільйонів гривень. Незважаючи на наявність заборгованості покупця перед Укренерго, керівник відповідного департаменту не зупинив продаж. Цікаво, що гарантом оплати виступив один з комерційних банків, і рішення про видання гарантії було прийнято односторонньо, порушуючи встановлені процедури.
Легалізація Грошей та Міжнародні Зв'язки
Закуплену електроенергію подальше продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти були переведені на рахунки зарубіжної компанії, що контролюється організатором схеми. Ця особа також є бізнес-партнером ключової фігури в справі NABU та SAP щодо розкрадання коштів ПриватБанку.
Юридичні Дії та Міжнародна Співпраця
NABU пред'явило звинувачення організатору схеми за статтею 191 та статтею 209, директору департаменту Укренерго за статтею 364.2, голові правління комерційного банку за статтею 364.1 та директору приватної компанії за статтею 191 та статтею 209 Українського Кримінального кодексу. Завдяки оперативним діям NABU та SAP, активи на суму понад 700 мільйонів гривень на рахунках втягнутих компаній були заморожені.
Міжнародне Блокування Активів та Невдалі Спроби
У рамках міжнародного співробітництва кошти на рахунках компанії-організатора схеми в двох європейських країнах були заблоковані. Важливо відзначити, що були зафіксовані спроби зацікавлених осіб скасувати це блокування, надсилаючи поддельні листи на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів від імені детективів та прокурорів.
