Masīva elektroenerģijas zagšanas shēma atklāta Ukrainā, radot zaudējumus vairāk nekā 700 miljonu apmērā
Datums: 2024-01-12 Author: Dima Zakharov Kategorijas: EKONOMIKA
Shēmas Atklāšana
Nesen Ukrainā Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra ir veiksmīgi atklājušas sarežģītu shēmu, kas saistīta ar elektroenerģijas zagšanu no PrAT "NEK UkrEnergo". Nelikumīgās darbības ir izraisījušas būtiskus finansiālus zaudējumus, kas pārsniedz 700 miljonus grivnu.
Tirdzniecības Uzņēmēja Aizdomīgie Darījumi
Izmeklēšana atklāja, ka 2022. gada martā "United Energy," toreiz viens no lielākajiem Ukrainas tirgotājiem, iegādājās elektroenerģiju no PrAT "NEK UkrEnergo" vairāk nekā 716 miljonu grivnu vērtībā. Neskatoties uz uzņēmuma parādu pret UkrEnergo, atbildīgais departamenta vadītājs nenovērš pārdošanu. Interesanti, ka par maksājumu garantu kalpoja komerciālais banks, un garantijas izsniegšanas lēmumu pieņēma viena puse, pārkāpjot noteiktos procedūru noteikumus.
Naudas Legalizācija un Starptautiskās Saiknes
Iegādātā elektroenerģija tika turpmāk pārdota likumīgiem tirgus dalībniekiem, un iegūtie līdzekļi tika pārskaitīti uz shēmas organizatora kontrolētā ārvalstu uzņēmuma kontiem. Šis indivīds ir arī biznesa partneris galvenajam cilvēkam, kas iesaistīts NABU un SAP lietā par līdzekļu izšķērdēšanu no PrivatBank.
Juridiskie Pasākumi un Starptautiskā Sadarbība
NABU ir ierosinājusi apsūdzību pret shēmas organizatoru pēc 191. pantam un 209. pantam, UkrEnergo departamenta direktoru pēc 364.2 panta, komercbankas priekšsēdētāju pēc 364.1 panta un privātās uzņēmuma direktoru pēc 191. un 209. pantam Ukrainas Kriminālkodeksa. Pateicoties NABU un SAP ātrajiem pasākumiem, uzņēēmumi, kuru kopējā vērtība pārsniedz 700 miljonus grivnu, uzņemto uzņēmumu kontos, ir iestājies arests.
Starptautiskais Aktīvu Iesaldēšana un Neizdevušies Mēģinājumi
Starptautiskā sadarbības kontekstā aktīvi shēmas organizatora uzņēmuma kontos divās Eiropas valstīs ir iestrēguši. Būtiski ir atzīmēt, ka ir dokumentēti mēģinājumi no interesentiem izjaukt šo iesaldēšanu, iesniedzot viltotas vēstules atbilstošajām ārvalstu likumsargājošajām iestādēm, kas izliekas par detektīviem un prokuroriem.
