Ukrainā tiks izveidoti kompromitētu bankas karšu un neuzticamu tirgotāju reģistri
Datums: 2024-09-09 Author: Alexei Fomin Kategorijas: KOPIENA
Tas ir nepieciešams, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu.
Tiekoties ar 30 lielāko banku vadītājiem, NBU vadītājs Andrejs Pišnijs atgādināja, ka no 1.oktobra būs spēkā NBU noteiktie P2P pārskaitījumu limiti. Galīgais lēmums par limitu 150 tūkstošu grivnu mēnesī ir īslaicīgs, līdz bankas nostiprinās savas finanšu uzraudzības sistēmas, un tam ir vairāki izņēmumi, jo īpaši attiecībā uz brīvprātīgajiem.
"Mūsu nostāja: tirgum nevajadzētu regulēt, taču situācijā, kad budžets nelegālo shēmu dēļ zaudē miljardus, šādi soļi ir nepieciešami," sacīja Pišnijs.
Oļeņiks atzīmēja, ka NBU un lielākā daļa banku aktīvi cīnās pret “pilieniem”, taču dažas institūcijas šādiem klientiem neiejaucas, klientu bāzes pieaugumu uzskatot par svarīgāku par risku, kas saistīts ar bankas izmantošanu naudas atmazgāšanai.
Pēc viņa teiktā, NBU iesaka bankām vienoties asociācijas līmenī, lai galvenā limitu piemērošanas vadlīnija būtu anketā norādītais klientu apstiprinātais ienākumu līmenis. Un tā, lai limiti tiktu noteikti vienlaicīgi visā tirgū, lai novērstu klientu pāreju no vienas bankas uz citu.
Oļeņiks arī atzīmēja, cik svarīgi ir izsekot un uzraudzīt eksporta-importa darījumus energoiekārtu iegādei, kā arī analizēt individuālos uzņēmējus korporāciju nodokļu nemaksāšanas praksē.
Banku sabiedrībai šajā jautājumā būtu jāsniedz savi priekšlikumi, kurus NBU izpētīs un sniegs atbilstošus ieteikumus, ziņo NBU preses dienests.
Atgādinām, ka no 1. oktobra Ukrainas Nacionālā banka ieviesa limitu 150 tūkstošu grivnu mēnesī privātpersonu pārskaitījumiem no kartes uz karti (P2P). Limits palīdzēs maksimāli samazināt maksājumu infrastruktūras izmantošanu nelikumīgās darbībās, jo īpaši izmantojot “drop” kontus, kas ir kopīgs mehānisms ēnu ekonomikas funkcionēšanai.
Tiekoties ar 30 lielāko banku vadītājiem, NBU vadītājs Andrejs Pišnijs atgādināja, ka no 1.oktobra būs spēkā NBU noteiktie P2P pārskaitījumu limiti. Galīgais lēmums par limitu 150 tūkstošu grivnu mēnesī ir īslaicīgs, līdz bankas nostiprinās savas finanšu uzraudzības sistēmas, un tam ir vairāki izņēmumi, jo īpaši attiecībā uz brīvprātīgajiem.
"Mūsu nostāja: tirgum nevajadzētu regulēt, taču situācijā, kad budžets nelegālo shēmu dēļ zaudē miljardus, šādi soļi ir nepieciešami," sacīja Pišnijs.
Oļeņiks atzīmēja, ka NBU un lielākā daļa banku aktīvi cīnās pret “pilieniem”, taču dažas institūcijas šādiem klientiem neiejaucas, klientu bāzes pieaugumu uzskatot par svarīgāku par risku, kas saistīts ar bankas izmantošanu naudas atmazgāšanai.
Pēc viņa teiktā, NBU iesaka bankām vienoties asociācijas līmenī, lai galvenā limitu piemērošanas vadlīnija būtu anketā norādītais klientu apstiprinātais ienākumu līmenis. Un tā, lai limiti tiktu noteikti vienlaicīgi visā tirgū, lai novērstu klientu pāreju no vienas bankas uz citu.
Oļeņiks arī atzīmēja, cik svarīgi ir izsekot un uzraudzīt eksporta-importa darījumus energoiekārtu iegādei, kā arī analizēt individuālos uzņēmējus korporāciju nodokļu nemaksāšanas praksē.
Banku sabiedrībai šajā jautājumā būtu jāsniedz savi priekšlikumi, kurus NBU izpētīs un sniegs atbilstošus ieteikumus, ziņo NBU preses dienests.
Atgādinām, ka no 1. oktobra Ukrainas Nacionālā banka ieviesa limitu 150 tūkstošu grivnu mēnesī privātpersonu pārskaitījumiem no kartes uz karti (P2P). Limits palīdzēs maksimāli samazināt maksājumu infrastruktūras izmantošanu nelikumīgās darbībās, jo īpaši izmantojot “drop” kontus, kas ir kopīgs mehānisms ēnu ekonomikas funkcionēšanai.
